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Le nouveau site, readthemarket sera opérationnel très bientôt, et nous nous réjouissons de vous voir tous les commerçants de Chat ChatCartell Boasted Whacking FX Marché Dans un bavardage tôt le matin, trois commerçants de devises senior dans certaines des plus grandes banques worldx2019s pesé les pros Et les inconvénients d'admettre un quatrième membre à leur groupe privé de message instantané. Les négociants - Citigroup Inc. JPMorgan Chase amp Co. et UBS AG - ont travaillé ensemble pendant des années pour manipuler le marché des devises de 5,3 billions de dollars par le partage des détails des ordres clients et la coordination des stratégies de négociation, deux personnes avec la connaissance de Une enquête mondiale sur le marché des changes a déclaré l'année dernière. Alors que l'ajout d'un nouveau recruteur renforcerait leur force, ils craignaient qu'il ne pouvait pas faire confiance à mettre les intérêts du groupx2019s en avance sur son firmx2019s. X201C Il dira au reste du bureau des choses, x201D Richard Usher, JPMorganx2019s principal négociant basé à Londres, a écrit dans le chat publié hier par la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis. X201COr Dieu interdit son nyk, x201D dit-il, se référant à la table de négociation de New York. X201CThatx2019s la question vraiment importante, x201D a répondu Citigroupx2019s basée à Londres chef de l'Europe spot trading, Rohan Ramchandani. X201CDonx2019t voulez que d'autres numptyx2019s de savoir. Il va nous protéger comme nous nous protégeons mutuellement. x201D La conversation non datée et des centaines d'autres constituent le socle des enquêtes qui ont vu hier les régulateurs pénaliser six banques, y compris Citigroup, JPMorgan et UBS, un record de 4,3 milliards de gréement devises étrangères. Les transcripts montrent les commerçants se vantant autour de x201Cwhackingx201D et x201Cdouble teamingx201D le marché et se félicitant mutuellement quand les plans ont payé. Les amendes sont la première vague de sanctions contre les banques et pourraient être suivies d'accusations criminelles. Core Attack x201CIt a été une attaque au cœur de ce que les marchés sont environ, x201D John McFall, un membre travailliste de la Chambre des Lords de l'Ukraine, a déclaré aujourd'hui. Il faudrait que la transparence et le service soient au service du public, et sur ces deux motifs, il a été truqué. Youx2019re parler de la culture et le changement. Il montre que nous avons vu que yet. x201D Les trois commerçants de Citigroup, JPMorgan et UBS finalement accepté de laisser le nouveau venu rejoindre parce qu'il aurait x201Cadd énorme valeur à cette cartell, x201D écrit. Il a été admis pour un essai d'un mois et a dit x201Cmess ceci et dormir avec un oeil ouvert dans la nuit. x201D Alors que Usher et Ramchandani werenx2019t nommés dans le document publié par la CFTC, leur identité a été confirmée par deux personnes connaissant les sondes Qui a demandé de ne pas être nommé parce que certains détails de l'établissement restent privés. Les autres commerçants ne pourraient pas être identifiés. Ramchandani, qui a été congédié par Citigroup plus tôt cette année, et Usher, qui a quitté JPMorgan après avoir été mis en congé en 2013, a refusé de commenter. Ils ont été accusés d'actes répréhensibles commis par les autorités. 3 mousquetaires Les commerçants et d'autres banques, y compris HSBC Holdings Plc et Banque Royale d'Ecosse Plc groupe, se rassembler dans les salons de clavardage d'une heure ou deux avant que les taux de référence sont fixés pour discuter de leurs positions de négociation globale et comment les exécuter à leur avantage mutuel , Selon des déclarations et transcriptions publiées hier par l'USUK et les autorités suisses. Les groupes se nomment eux-mêmes x201Cthe 3 mousquetaires, x201D x201C1 équipe, 1 dreamx201D et x201Cthe A-team, x201D Britainx2019s Financial Conduct Authority a déclaré. X201C Le commerçant au centre de cette enquête, le comportement très décevant, très sérieux de sa part, x201D JPMorganx2019s chef de la banque commerciale Doug Petno a déclaré lors d'une conférence à New York hier organisé par Bank of America Corp. x201CItx2019s un rappel que les comportements d'un seul Individu définir une entreprise et donc itx2019s quelque chose que wex2019re super concentré sur comme un business. x201D x2018The Oxygenx2019 Un avocat pour Usher didnx2019t répondre immédiatement à un e-mail à la recherche de commentaires sur Petnox2019s remarques. Les amendes proviennent de tradersx2019 tentatives de manipuler le repère de la monnaie WMReuters, qui est utilisé pour déterminer la valeur de 3,6 billions de dollars dans les fonds tracker indice dans le monde entier. Le taux, connu sous le nom de fix, est fixé à plus de 130 devises en prenant un instantané des métiers dans les 30 secondes avant et après 4 p. m. à Londres. X201CL'échange de devises est l'oxygène pour le commerce international, x201D Bill Michael, directeur des services financiers Europe, Moyen-Orient et Afrique pour KPMG LLP à Londres, a déclaré aujourd'hui. Itx2019s x201Ca trahison de la notion que les banques agissent dans le meilleur intérêt du client. x201D D'au moins Janvier 2008 à début 2012 les commerçants ont adopté un éventail de stratégies pour maximiser leurs profits à la réparation, les régulateurs dit. Si l'un d'eux avait des ordres qui allaient à l'encontre du reste du groupe, il tenterait de décharger sa position avec une contrepartie sans méfiance dans une autre banque pour éviter de s'affronter avec les co-conspirateurs. Tradersx2019 x2018Ammox2019 Si les commerçants avaient tous des ordres dans la même direction, ils chercheraient à turbocharge tout mouvement de prix. Dans les minutes avant la correction, ils tenteraient de renifler toutes les banques avec des ordres importants dans l'autre sens et le commerce avec eux à l'avance, un processus connu dans le marché comme x201Ctaking out the filth. x201D À d'autres moments, ils auraient commerce avec des tiers Les parties en dehors de la salle de chat avec l'intention de leur donner des ordres dans la même direction pour exécuter à la réparation. Parfois, ils transféraient leurs ordres, connus sous le nom de x201Cammo, x201D dans une paire de devises donnée à un trader, ou divivir les ordres entre deux opérateurs qui ont travaillé ensemble pour maximiser leur impact sur le correctif, ont indiqué les régulateurs. Après avoir établi qu'ils avaient tous deux beaucoup d'euros à vendre en échange de dollars à la réparation d'un jour, Usher et Ramchandani ont accepté de joindre leurs forces, selon une transcription publiée par la CFTC sans date. Usher, un ancien commerçant RBS, était le modérateur de la salle de chat connue sous le nom de x201C Le cartel, x201D personnes avec la connaissance de la matière dit en Décembre. Ramchandani a rejoint Citigroupx2019s trading desk après avoir obtenu son diplôme en économie de l'Université de Pennsylvanie. X2018Double Teamx2019 x201CVous dire quoi, permet de doubler l'équipe. Combien vous avez, x201D Usher demandé environ huit minutes avant que dayx2019s fix. X201Cok. 300. Ux201D son homologue à Citigroup a répondu. X201Cok mal vous donner 500 plus, x201D dit Usher. Même la collusion entre eux n'était pas une garantie commerçants réussiraient à déplacer le taux. Le marché a déménagé contre Ramchandani et Usher ce jour-là, et ils ont perdu de l'argent, selon le transcript. Dans d'autres occasions, ils se vantaient de faire des centaines de milliers de dollars sur un métier. Les commerçants ont mis leur propre intérêt devant leurs clients, ils ont manipulé le marché - ou ont tenté de manipuler le marché - et abusé de la confiance du public, x201D FCA PDG Martin Wheatley a déclaré aux journalistes lors d'un briefing à Londres hier, sans identifier qui Dont il parlait. Le régulateur fera pression sur les entreprises pour qu'elles revoient leurs plans de primes et récupèrent les paiements déjà effectués. Les amendes ont été les plus importantes que le régulateur britannique a imposées et marquent la première fois qu'il est entré dans un règlement bancaire de groupe. X2018Murkier Sidex2019 Certains commerçants de devises se sont inquiétés du fait que leurs propres communications pourraient être problématiques puisque leurs banques se préparaient à régler avec les autorités de régulation les allégations de gréement d'un autre indice de référence, le taux offert interbancaire de Londres en 2012. En mars de cette année, A demandé à l'équipe de conformité bankx2019s quelles procédures ils avaient en place sur le partage d'informations dans les salons de clavardage avec les commerçants d'autres entreprises avant la correction, le FCAx2019s règlement avec la banque montre. Le même mois, Niall Ox2019Riordan, co-chef de la banque de devises de l'UBSx2019, a appelé le responsable de la Banque d'Angleterre, Martin Mallett, pour discuter de la manière dont les banques ont communiqué avant la correction pour demander son avis sur le fait que les chats soulèveraient des inquiétudes. La banque centrale. MallettxA0 a décrit les pratiques comme x201C le côté obscur de notre businessx201D et soulevé la question lors d'une réunion de hauts négociants en devises en Avril 2012. Mallett a été rejeté Novembre 11 pour x201CFailure à adhérer à la bankx2019s politiques internes, x201D pas à la suite de la Enquête, a indiqué le BOE. Citigroup Fine Citigroup, le plus haut négociant en devises du monde, a été condamné à payer la plus grosse amende à environ 1,02 milliard, selon les déclarations de la CFTC, de la FCA, de l'Autorité suisse de surveillance des marchés financiers et du Bureau du contrôleur de la monnaie. JPMorgan paiera 1,01 milliard, suivi par UBS avec 800 millions. RBS a été condamné à une amende d'environ 634 millions, HSBC 618 millions et Bank of America 250 millions. Barclays Plc, qui avait été en négociations d'établissement, a déclaré qu'il n'était pas prêt pour un accord. Les histoires d'affaires les plus importantes de la journée. Obtenez quotidiennement Bloombergaposs newsletter. Forex traders tracée stratégie dans les chats secrets Les chiffrés cryptiques fonctionnalités des références à la coutume de câbles raccourcis pour les transactions impliquant la British PoundU. S. Taux de change du dollar. Les extraits montrent également les commerçants souvent collusion pour concentrer leurs mouvements sur le marché quotidien de Londres à 4 heures fixer le temps le plus largement référencé quand les repères de devises étrangères monde sont définies. Les commerçants ont également utilisé le code lhs ou le côté gauche s'ils avaient des ordres de vendre la première devise énumérée dans la transaction de paire de devises en discussion, et rhs ou côté droit s'ils avaient des ordres pour vendre la deuxième devise énumérée dans cette paire. Un échange, mettant en vedette des participants de Citibank, JPMorgan et la banque suisse UBS, a montré des commerçants à un point parlant plus comme des conspirateurs de foule que des employés de banque comme discuter si d'inviter un quatrième commerçant dans une salle de discussion privée: UBS Trader: 7:49:55 Sommes-nous d'accord avec le maintien de ce que c'est 7:50:27 c'est-à-dire l'information lvls amp risque de partage Citibank Trader: 7:50:27 bien UBS Trader: 7:50:30 c'est la question Citibank Trader: 7:50:32 vous Le sait mieux obv 7:50:39 si vous pensez que nous devons l'ajuster 7:50:43 alors il ne devrait pas être dans le chat JPMorgan Trader: 7:50:54 ouais c'est la clé 7:51:00 question simple UBS trader 7 Afficher. Signets. Suivant.: 51: 08 Je vous crois implicitement UBS commerçant 7:51:13 et votre jugement 7:51:16 vous le connaissez 7:51:21 va-t-il raconter le reste des choses de bureau 7:51:26 ou dieu forbin son nyk Citibank Trader : 7:51:46 oui 7:51:51 thats question vraiment importante 7:52:01 ne veulent pas d'autres numptys dans mkt de savoir 7:52:17 mais pas seulement que 7:52:21 est-il va nous protéger 7: 52:33 comme nous nous protégeons mutuellement contre nos propres branches 7:52:46 ie si vous les gars sont rhs1. 7:53:52 Ce qui me préoccupe, c'est que je sais que l'enfer ne nous dira jamais quand il est à risque Après une discussion plus approfondie sur la question de savoir si le quatrième opérateur ajouterait une énorme valeur à ce Cartell, le groupe a décidé d'inviter le commerçant dans la salle de chat pour un essai d'un mois. Le commerçant de Citibank a publié ce que les enquêteurs ont caractérisé comme un avertissement présumément facétieux: Confusez ceci et dormez avec un oeil ouvert la nuit. Dans une autre salle de clavardage, un commerçant pour HSBC et un commerçant pour une autre institution identifiée comme Bank W ont discuté de décharger leurs positions de négociation juste avant la période fix, à partir de 15h54: Bank W Trader 3: 3:54:32 pm: peut U me laisser savoir quand sont à votre dernier tenner HSBC Trader: 3:55:02 pm: ok Trader HSBC: 3:55:10 pm: im jusqu'à mon dernier tenner Bank W Trader 3: 3:55:17 pm: Ok ta Banque W Trader 3: 3:55:41 pm: vient de vendre un peu plus Trader HSBC: 3:55:49 pm: hahaha Banque W Trader 3: 3:55:51 pm: Hehehe Bank W Trader 3: 4:00 : 57 h: bon fils HSBC Trader: 4:03:15 pm: appris d'un bon fella Banque W Trader 3: 4:15:43 pm: il ya u aller Bank W Trader 3: 16:16:48: go Et un autre extrait montre que les commerçants de deux banques se sont associés dans un prétendu effort pour manipuler le quotidien de change fixe. A 3:43:50 p. m. heure de Londres, un commerçant de banque W a demandé à un commerçant de JPMorgan s'il avait besoin d'acheter des euros sur le marché dans le prochain fix. Le trader JPMorgan a répondu qu'il avait une commande nette d'achat pour le correctif, qu'il a confirmé par la suite comme totalisant 105 millions d'euros. À 3:44:04 p. m. le trader de JPMorgan a offert de transférer cette commande d'achat nette à l'opérateur de Banque W. L'opérateur de la Banque W a répondu peut-être et a ensuite déclaré qu'il avait une commande nette d'achat pour 150 millions d'euros. Bank W Trader: 3:46:53 id préfère nous joindre à des forces JPMorgan Trader: 3:46:56 perfick 3:46:59 permet de faire ce JPMorgan Trader: 3:47:11 permet de double équipe eux Bank W Trader: 3:47 : 12 YESssssssssssss Immédiatement après la fenêtre de fixation, les commerçants se sont félicités. Bank W Trader: 4:03:25 rumeur sml nous ne l'avons pas perdu JPMorgan Trader: 4:03:45 we 4:03:46 do 4:03:48 dollarrr Des dizaines de commerçants de change dans les grandes banques ont été mis en congé ou terminé Lors des enquêtes de la manipulation du marché, selon les déclarations des banques et des rapports des médias. Dans le sillage des mesures d'exécution du mercredi, certains commerçants pourraient faire face à des accusations individuelles que les enquêteurs aux États-Unis et en Europe poursuivent leurs sondages. Au milieu des enquêtes, les banques ont pris des mesures pour surveiller l'utilisation par les commerçants des salles de discussion et bar les comportements inappropriés et les divulgations pendant les échanges. La FCA estime qu'il est particulièrement important que les entreprises exercent un contrôle et un suivi appropriés de ces communications. 225 CONNECT TWEET LINKEDIN 21 COMMENT E-MAIL Lire la suite: usat. ly1ummz1Y